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RISK CONTROL SERVICE ADVANCED

Tecnología inteligente para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Esta solución integral está diseñada para cumplir con los más altos estándares regulatorios nacionales e internacionales y permite identificar, analizar, monitorear y reportar riesgos asociados a Clientes, Empleados, Proveedores, Accionistas, Remesadoras y Corresponsales. Además de Riesgo Institucional.

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Tecnología inteligente para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Esta solución integral está diseñada para cumplir con los más altos estándares regulatorios nacionales e internacionales y permite identificar, analizar, monitorear y reportar riesgos asociados a Clientes, Empleados, Proveedores, Accionistas, Remesadoras y Corresponsales. Además de Riesgo Institucional.

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RCSA automatiza procesos clave y brinda una visión integral y precisa del riesgo, permitiendo a su organización prevenir actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Con RCSA, el cumplimiento deja de ser una obligación y se convierte en una ventaja estratégica para tu negocio.

Escaneo Inteligente de Listas de Observados

Combina el análisis de flujos operativos con un screening semántico avanzado en listas de sanciones como OFAC, ONU, GAFI, INTERPOL y en tus listas internas, para filtrar falsos positivos.

Optimiza tus recursos reduciendo la carga operativa y permitiendo que tu equipo se enfoque en los casos realmente relevantes.

Escaneo Inteligente de Listas de Observados

Combina el análisis de flujos operativos con un screening semántico avanzado en listas de sanciones como OFAC, ONU, GAFI, INTERPOL y en tus listas internas, para filtrar falsos positivos.

Optimiza tus recursos reduciendo la carga operativa y permitiendo que tu equipo se enfoque en los casos realmente relevantes.

Gestión Inteligente de Riesgos

Diseña, implementa y administra matrices de riesgo adaptadas a la realidad de tu organización, en cumplimiento con las normativas vigentes y alineadas a las buenas prácticas internacionales.

  • Genera perfiles de comportamiento para la evaluación de Clientes, Empleados, Proveedores, Corresponsales, Accionistas y Remesadoras.
  • Elabora perfiles transaccionales para el monitoreo continuo de clientes y empleados.
  • Visualiza los niveles de riesgo inherente y residual mediante mapas de calor y estadísticas interactivas.
  • Realiza seguimientos periódicos y ajusta la gestión de riesgos de forma dinámica y sustentada.
  • Genera reportes de evolución de riesgo para cada una de las contrapartes vinculadas a tu organización.

Convierte la gestión de riesgos en una herramienta estratégica para la toma de decisiones.

Monitoreo de Inusualidades

Permite automatizar señales de alerta sobre operaciones atípicas mediante reglas configurables, lo que facilita la identificación efectiva de actividades sospechosas.

  • Configura alertas en función de la información y el perfil de las Contrapartes, monto y frecuencia de las operaciones, patrones de comportamiento y transaccionales, uso de productos, canales, entre otros. 
  • Clasifica alertas de acuerdo con su nivel de riesgo, realiza análisis comparativos y gestiona expedientes de seguimiento, a través del gestor de casos. 
  • Permite la trazabilidad completa de cada caso generado, con evidencia documental y bitácora de acciones. 
  • Reduce el riesgo operativo y mejora la gestión de manera oportuna en la respuesta ante posibles incidentes. 
  • Permite generar reportes individuales y colectivos de clientes y contrapartes.

Una herramienta clave para fortalecer la vigilancia continua y proactiva.

Monitoreo de Inusualidades

Permite automatizar señales de alerta sobre operaciones atípicas mediante reglas configurables, lo que facilita la identificación efectiva de actividades sospechosas.

  • Configura alertas en función de la información y el perfil de las Contrapartes, monto y frecuencia de las operaciones, patrones de comportamiento y transaccionales, uso de productos, canales, entre otros. 
  • Clasifica alertas de acuerdo con su nivel de riesgo, realiza análisis comparativos y gestiona expedientes de seguimiento, a través del gestor de casos. 
  • Permite la trazabilidad completa de cada caso generado, con evidencia documental y bitácora de acciones. 
  • Reduce el riesgo operativo y mejora la gestión de manera oportuna en la respuesta ante posibles incidentes. 
  • Permite generar reportes individuales y colectivos de clientes y contrapartes.

Una herramienta clave para fortalecer la vigilancia continua y proactiva.

Reportes a Organismos de Control

Simplifica y automatiza la generación de reportes exigidos por las entidades de control, cumpliendo con los requerimientos normativos locales de forma eficiente y segura.

Principales funcionalidades:

  • Generación automática de reportes como CTR (Reporte de Transacciones Económicas) y STR (Reporte de Transacciones Sospechosas), conforme a los lineamientos de las Unidades de Inteligencia Financiera y Superintendencias de cada país.
  • Exportación de información en formatos compatibles con los portales oficiales, listos para su envío.
  • Respaldo completo de cada reporte con trazabilidad, historial de envíos y acuses de recepción.

Una solución que garantiza el cumplimiento normativo con eficiencia, precisión y total control.

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